Снимал деньги тоннами. Казанский бизнесмен незаконно обналичил 6 млрд.

Елизавета Безуленко / АиФ

Беспрецедентное уголовное дело расследуют следственные органы Татарстана. Его фигурантом стал 37-летний казанский бизнесмен Ильнур Гибадуллин, который, по данным СКР, через счета своей фирмы вывел более 6 миллиардов рублей, а затем обналичил большую часть средств через собственную банковскую карту. По масштабам и дерзости схема уже признана одной из самых крупных в новейшей истории региона.

Подробности — в материале «АиФ-Казань».

От грузоперевозок — к люксовым авто

Гибадуллин начинал с грузоперевозок. Фото: нейросеть Kandinsky

Ильнур Гибадуллин родом из Бугульмы, последние годы жил в Казани. Начинал с бизнеса в сфере грузоперевозок, но внезапный рост его благосостояния в 2023 году привлек внимание налоговых органов. Тогда он стал первым в Казани владельцем элитного внедорожника Aurus Komendant стоимостью более 50 млн рублей. У ФНС возникли вопросы: откуда такие деньги у предпринимателя, ранее не демонстрировавшего признаков сверхдоходов?

Проверка показала, что компания «Смарт Строй», учредителем которой Гибадуллин был до 2022 года, уклонилась от уплаты налогов почти на 400 млн рублей. Уголовное дело возбудили в 5-м отделе по расследованию особо важных дел СКР по РТ.

Цепочка без звеньев

Компания подсудимого не платила никакие налоги. Фото: istockphoto.com

Следствие вскрыло классическую схему ухода от НДС, адаптированную под личные цели бизнесмена. Центром «схемы» стала зарегистрированная в Казани компания «Трасса 7». Если ранее фирма занималась перевозками, то в 2024 году у неё внезапно появилось 700 новых контрагентов и оборот в 3,3 млрд рублей всего за два квартала.

Деньги поступали на счёт фирмы от фиктивных сделок — поставки песка, щебня, бетона. Никаких доказательств реальной деятельности предоставлено не было: отсутствовали договоры аренды техники, документы закупок, а в некоторых документах в качестве адреса отправки указывалась… квартира самого Гибадуллина. Далее деньги переводились на счёт его ИП, а затем — на личную карту. За услуги обнала Гибадуллин брал 16–20% комиссии.

Из банкомата — в автосалон

Всего Гибадуллин успел обналичить около 6 миллиардов рублей. Фото: www.globallookpress.com

По оценке следствия, только за апрель—ноябрь 2024 года через руки бизнесмена прошло около 3 миллиардов рублей, почти вся сумма — снята наличными. Для понимания масштабов: такая сумма наличными в купюрах номиналом 5000 рублей весит почти тонну! Для её перевозки потребуется как минимум грузовая «Газель».

Деньги Гибадуллин тратил на покупку элитных авто: Mercedes, Genesis, Porsche, BMW. Всего арестовано 41 транспортное средство на общую сумму 333 млн рублей и 14 объектов недвижимости. Среди них — квартиры, земля и коммерческие здания. Всё имущество оформлялось на фирму подсудимого.

Прокат премиум-авто под брендом «Tatar Rental» стал одной из витрин заработков — Aurus, BMW, Mercedes можно было взять напрокат в Казани, Москве и Сочи. В планах, по данным следствия, был и личный вертолет.

Перед нами — ОПС

Следователи продолжают расследовать деятельность Гибадуллина. Фото: АиФ/ Ольга Любимова

В начале июля Гибадуллину предъявили обвинения сразу по трём статьям: уклонение от налогов, незаконная банковская деятельность и организация преступного сообщества. Последняя — особо тяжкая и предполагает до 20 лет лишения свободы. Следствием установлено, что в «обнальное» ОПС входили не только сам Гибадуллин, но и его брат, а также пятеро соучастников.

Несколько свидетелей на допросах рассказали, как через компанию обналичивали миллионы рублей, в том числе с использованием заранее выданных банковских карт. Некоторые из фигурантов дела уже признали вину и сотрудничают со следствием.

Центробанк, ФНС, Следственный комитет и прокуратура координируют усилия. Следствие продолжает проверку финансовых потоков, а Верховный суд РТ частично отменил арест имущества — при этом следователи заявили, что повторно направят ходатайство об аресте. Сам Ильнур Гибадуллин, находящийся в СИЗО, свою вину отрицает, утверждая, что помогает СВО и общественным организациям. Однако материалы дела и масштабы схемы говорят о другом — перед следствием, судя по всему, один из самых ярких примеров «обнала» в истории Татарстана.

Оцените материал
Источник