В Республике Татарстан сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержаны шесть участников организованной группы по подозрению в обналичивании денежных средств.
Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии. Денежные средства клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, а затем через цепочку посредников обналичивались и передавались заказчикам.
По версии следствия, фигуранты получали оплату за свои услуги в размере не менее 6 % от каждой транзакции. В общей сложности сумма комиссионного вознаграждения превысила 37 миллионов рублей.
Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Москве были задержаны шесть участников группы. Двоим из них избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, ещё четверо находятся под домашним арестом.
Проведено 14 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято более 100 печатей, 500 банковских карт, 50 сотовых телефонов, почти 200 сим-карт и счетчик банкнот.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео