В Республике Татарстан местные жители признаны виновными в незаконной банковской деятельности
Набережночелнинским городским судом вынесен приговор в отношении местных жителей, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 210, ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч.2 ст.173.1 УК РФ. Суд признал виновными и приговорил организатора сообщества к 10 годам строгого режима, лидеры групп получили от 5,6 лет до 7 лет лишения свободы строгого режима, остальные участники сообщества получили наказание в виде лишения свободы от 3,6 лет до 6,6 лет лишения свободы условно.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан была установлена организованная группа, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
Житель Набережных Челнов создал преступное сообщество для обналичивания денежных средств клиентов. Все роли в организации были четко распределены. Обвиняемый создал самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы. Взаимодействие между этими группами осуществляли три человека, которые обеспечивали общий бухгалтерский учет деятельности, администрирование платежей, подготавливали первичные бухгалтерские документы, обосновывающие взаимоотношения между заказчиками незаконных банковских операций и подконтрольными юридическими лицами. Кроме того, восемь человек занимались поиском клиентов, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам.
В общей сложности, они извлекли доход в сумме не менее 232 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В результате обысков по месту жительства обвиняемых полицейские изъяли одну единицу огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги.
Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность), ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан
Оперативное видео + комментарий пресс-секретаря УЭБиПК МВД по РТ Люции Тимергалиевой.