В Республике Татарстан местные жители обвиняются в незаконной банковской деятельности
В Советский районный суд направлено уголовное дело в отношении организованной группы лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
Уголовное дело расследовано Следственной частью Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан установили организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что четверо местных жителей, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые транзакции. В ходе проведения 4обысков по месту жительства обвиняемых и в офисах организаций, причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружена и изъята оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством систем банк-клиент, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, 1С Бухгалтерия, наличные денежные средства, архив бухгалтерских документов за последние 5 лет, информация с 1 электронного почтового ящика. Сумма дохода, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в виде комиссии от 10 % до 15,5 % от суммы денежных средств, перечисленных в безналичной форме, составила более 10 млн рублей.
Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан
Оперативное видео + комментарий пресс-секретаря УЭБиПК МВД по РТ Люции Тимергалиевой