Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности

0 29

Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ОЭБиПК ОМВД России по г. Казани по подозрению в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности задержали 13 граждан.

Полицейские установили, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли незаконные финансовые операции. Они открывали в банках республики расчетные счета для подконтрольных юридических лиц, производили снятие наличных денежных средств со счетов и их инкассацию. Кроме того, ими обеспечивался общий бухгалтерский учет, администрирование платежей, подбор клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных фирм и обналичивание денежных средств.

По предварительным данным теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 132 миллионов рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 10 %.

Следователем следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 210 и части 2 статьи 172 УК РФ.

Оперативники провели обыски по месту жительства подозреваемых и в шести офисах, где обнаружили и изъяли денежные средства, учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, банковские карты, печати различных организаций, а также черновые записи, жесткие диски с информацией, имеющей доказательственное значение для уголовного дела.

В отношении семи задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим – домашний арест, троим – запрет определенных действий.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование преступной деятельности обвиняемых», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Скачать видео

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности

Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности

Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности

Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности

Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности

Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности

 
 

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

11 − 5 =