В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан стало известно, что 32-летний житель Казани совместно со своей 26-летней знакомой осуществляют незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств. Молодые люди в течение двух лет производили банковские операции, получая вознаграждение в виде комиссионных выплат в размере не менее 12% от каждой сделки. Их общий доход от противоправной деятельности за два года составил около 6 миллионов рублей.
Установлено, что казанцы действовали умышленно, из корыстных побуждений и осознавая противоправность своих действий. Они не имели соответствующей регистрации и специального разрешения (лицензии) на проведение банковских операций.
По данному факту следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ совместно с коллегами из СЧ ГСУ МВД по РТ, ЭКЦ МВД по РТ и спецподразделения УНК МВД по РТ в результате одновременных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на территории г. Казани и г. Набережные Челны проведено задержание подозреваемых и обыски, в ходе которых изъяты финансовые документы, 135 банковских карт, печати 47 различных организаций.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование незаконной деятельности подозреваемых. Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются.
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан
Оперативное видео + комментарий пресс-секретаря УЭБиПК МВД по РТ Люции Тимергалиевой